Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Alihan Kuriş ile bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı şahıs ve şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği yönünde tespitlere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu kişi ve şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.
Lojistik şirketler üzerinden para transferi iddiası
Soruşturmada, kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü ve ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği yönünde deliller elde edildiği belirtildi. Ayrıca yurt dışına gerçekleştirilen yardım sevkiyatlarının içerisine nakit para gizlendiği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla taşındığına ilişkin tespitlere yer verildi.
Kayıt dışı finans hareketleri mercek altında
Soruşturma kapsamında, örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla ve kurye şahıslar üzerinden kayıt dışı şekilde ulaştırıldığı yönünde tespitler yapıldığı aktarıldı. Usule aykırı yürütüldüğü değerlendirilen bu işlemlerin görünürde yasal hâle getirilmesi amacıyla bazı şirket ve şahıslar tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde de tespitlere ulaşıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
POLİTİKA
Sayfa başına git
